COBA PRESENTASI QUIZZIZ

Pihak perorangan/non perorangan yang menggunakan jasa Bank namun tidak memiliki rekening Bank disebut

Kegiatan yang lebih dalam yang dilakukan oleh Bank saat berhubungan dengan calon Nasabah, WIC, Nasbah yang beresiko tinghi, PEPs terhadap kemungkinan pencucian uang atau pendanaan terorisme adalah

Kegiatan Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank utk memastikan transaksi sesuai dgn profil, karakteristikatau pola transaksi calon nasabah, WIC atau Nasabah adalah

WIC singkatan dari

CDD singkatan dari