DIGITALIZACIÓN DEL DERECHO

• Ahorro de tiempo.

• ​Mejor control en el registro de actividades que se salgan de lo regular para generarle un reporte a la UIF.

• ​Menor margen de error.

• Economizar el proceso​

​CRIPTO DÉCIMO SEMESTRE

​VENTAJAS

​

A cualquier persona física o moral​ u organismo gubernamental que desee tener un mejor registro y actualización en cuanto a los montos considerables como vulnerables.

IMPORTANCIA DEL VALOR DE LA UMA, EN RELACIÓN CON LAS NOTIFICAICONES O ALERT​AS QUE SE MANDAN A LA UIF

​

​Modelo Económico

​

Organismo que se encarga de la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita​.

¿Qué es la UIF?​

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​El gobierno se encarga de publicar y modificar el valor de la UMA para todos los efectos a que haya lugar.

​¿Cómo se relaciona?

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Corto: poder implementarlo en el trabajo hablando con nuestro supervisores para enseñarles que verdaderamente sirve. ​

​Visión corto y largo plazo

​

Largo: poderlo implementar en distintas áreas legales que estén relacionadas con actividades vulnerables. Ej. Notarias, entre otras. ​

​Artículo 17 F. XVI

"..El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas​ digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México..."

​LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍTICA