DELITOS ECONOMICOS, TRIBUTARIOS Y DELITOS FINANCIEROS

Los delitos económicos son aquellos que afectan el bien jurídico orden económico. Si bien los delitos patrimoniales, como su nomen iuris lo indica, impactan sobre el bien jurídico «patrimonio», existen circunstancias en las que, dada su trascendencia por el volumen del valor económico que importan y por las características de los autores, constituyen verdaderos delitos económicos pues terminan afectando el proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios​

El delito de apropiación ilícita está previsto y penado en el artículo 190del CP, que a la letra dice:

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El que en provecho propio o de un tercero se apropia de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en calidad de depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.​

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APROPIACIÓN ILIÍCITA ​

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La estafa es el delito de defraudación por excelencia pues comparte con esta modalidad delictiva los elementos fundamentales de todo fraude. Siendo un delito contra el patrimonio, el bien jurídico protegido por el artículo 196 del CP​:

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El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid, u otra forma fraudulenta será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de seis.​

ESTAFA

la defraudación, consistente en obtener un provecho patrimonial ilícito mediante engaño, puede expresarse a través de diversas modalidades, siendo la estafa la más caracterizada y frecuente. La estructura que comparten estos delitos es la misma: engaño - error-disposición patrimonial-provecho ilícito-perjuicio.​

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​la definición de Estafa contenida en el artículo 196, el legislador no define la defraudación

DEFRAUDACIÓN

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Este delito, tipificado en el artículo 198 del CP:​

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Esta norma sanciona con una pena de hasta cuatro años de privación de libertad a quien, ejerciendo la administración o representación de una empresa, realiza alguna o varias de las acciones u omisiones descritas en ella, siempre que le generen a esta o a terceras personas un perjuicio patrimonial.​

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FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Los delitos financieros representan uno de los mayores retos que deben enfrentar las entidades financieras y, en general, todas aquellas empresas que reciben aportes del público, ya que el avance y desarrollo de la tecnología han permitido que los delincuentes cuenten, cada vez más, con mayores herramientas que permiten realizar fraudes que representan pérdidas millonarias y quefinalmente llegan a tener un impacto en la economía del país.​

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CONCENTRACIÓN CREDITICIA

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OCULTAMIENTO, OMISIÓN O FALSEDAD DE INFORMACIÓN

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INSTITUCIONES FINANCIERAS ILEGALES

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