Методи виявлення внутрішнього шахрайства
Authored by Ірина Кравцова
Social Studies
University
Used 1+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які є види внутрішнього шахрайства?
Шахрайство з клієнтами, відмивання грошей, підробка товарів
Піратство, підробка документів, вбивство
Викрадення даних, віруси, шпигунство
Привласнення активів, корупція, шахрайство з фінансовою звітністю
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які є причини, що спонукають працівників до шахрайства?
Низька зарплата, відсутність мотивації, конфлікти з керівництвом
Високий рівень етики, стабільність у роботі, задоволеність умовами праці
Надмірний контроль, відсутність аудитів, відмивання грошей
Справедливі зарплати, бонуси, соціальний пакет
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які методи профілактики внутрішнього шахрайства є критично важливими для будь-якої організації?
Створення етичного середовища, ефективна система внутрішнього контролю, ретельний відбір персоналу
Відсутність контролю, низька зарплата, відсутність мотивації
Надмірний контроль, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності
Підробка документів, вбивство, відмивання грошей
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які процедури виявлення ознак шахрайства є ключовими завданнями підрозділів компанії безпеки?
Моніторинг і аналіз індикаторів шахрайства, внутрішній аудит фінансових операцій та звітності, інвентаризації
Піратство, відмивання грошей, шпигунство
Недотримання внутрішніх правил, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності
Зміни в документах, підробки підписів, надмірний контроль операцій
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які є ознаки внутрішнього шахрайства?
Недотримання внутрішніх правил, підробки підписів, надмірний контроль операцій
Піратство, відмивання грошей, шпигунство
Низька зарплата, відсутність мотивації, конфлікти з керівництвом
Аномальні фінансові операції або записи, надмірні або завищені витрати, невиправдані касові розбіжності
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Які методи захисту від протиправних дій працівників є ефективними?
Піратство, відмивання грошей, шпигунство
Надмірний контроль операцій, низька зарплата, відсутність мотивації
Недотримання внутрішніх правил, конфлікти з керівництвом, невиправдані касові розбіжності
Створення анонімних каналів повідомлення, регулярні тренінги та навчання з питань етики, використання IT-інструментів
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Що означає вираз 'Follow the green' у контексті виявлення шахрайства?
Слідуйте за грошима
Вихід з операційного контролю компанії, рівнозначний втраті бізнесу
Крадуть в 100% компаній, питання лише матеріальності сум
Форензик — страва, яку подають холодною
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?
