Olimpiadas | 3ra ronda | Líderes 2023
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 4 pts
¿En qué consiste la debida diligencia?
Consiste en conocer al cliente: quién es, qué hace, cuál es su actividad económica, de dónde proviene el origen de sus ingresos y cuál es su entorno.
Consiste en saber donde queda la ubicación exacta de la vivienda del cliente.
Consiste en llenar los documentos del desembolso de manera sistemática conforme a lo que dicta la política.
2.
MULTIPLE SELECT QUESTION
3 mins • 4 pts
¿Cuáles son los tipos de sanciones que se establecen por temas LAFTCO? Escoja las respuestas correctas.
Sanciones administrativas: De B/.5,000 a B/. 1,000,000 ascienden las multas por incumplimiento al acuerdo 05-2015.
Sanciones administrativas internas: Separación del cargo.
Sanciones Penales: De 5 a 12 años de prisión para la persona que se le compruebe la participación en LAFTCO –FPADM.
Sanciones administrativas: suspención de 7 días por incumplimiento al acuerdo 05-2015
3.
MULTIPLE SELECT QUESTION
3 mins • 4 pts
¿Qué medidas se deben realizar para prevenir el riesgo LAFTCO? Escoja las respuestas correctas.
Cumple los procesos y procedimientos establecidos por la entidad.
Realiza las capacitaciones asignadas en tiempo y forma.
Realiza la Debida Diligencia del Cliente.
Consulta en listas restrictivas, a todos los deudores del crédito, y en caso de que aplique, el beneficiario final.
Solicita a operaciones la autorización de clientes PEP y Clientes de Alto Riesgo.
Responde oportunamente los requerimientos realizados por Admisión.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 4 pts
No es cónsona con el perfil financiero o transaccional del cliente declarado y confirmado razonablemente con la entidad al inicio de la relación.
Operación Sospechosa
Operación Inusual
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 4 pts
¿Cuál de los deudores debe firmar de manera obligatoria la hoja de liquidación?
Deudor 1
Deudor 2
Ambos deudores
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 4 pts
¿Cuáles son los tipos de Asistencias GEA que ofrece Microserfin a sus clientes?
Completa Familiar
Completa Familiar Mujer
Telefónica Rural
Completa Familiar
Completa Familiar Mujer
Microsaf
Completa Familiar
Seguro oncológico
Microsaf
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
3 mins • 4 pts
¿Cuáles son los Microseguros que ofrece Microserfin a sus clientes?
Seguro de vida
Asistencia Gea
Microsaf
Oncológico
Seguro de vida
Asistencia GEA
Microsaf
Seguro de vida
Oncológico
Microsaf
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