جميع ما سبق

كل المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات المالية

الحسابات المصرفية والممتلكات العقارية

الحسابات المصرفية فقط

ًاجناية دائم

جنحة دائمًا

قد تكون جناية أو جنحة وفقا للظروف المتعلقة بجريمة الغسل نفسها

جانية في حال كانت الجريمة الأصلية جناية، وجنحة في حال كانت الجريمة الأصلية جنحة

جميع ما سبق

الأموال المحولة

أدوات الجريمة

عائدات الجريمة

جميع الاجابات خاطئة

الممتلكات التي تم شراؤها بالأموال المتحصلة من الجريمة

الأرباح والمنافع المتأتية من اقتراف الجريمة المالية بشكل مباشر

الأرباح والمكاسب الاقتصادية الناتجة عن استثمارات الأموال المتحصلة من الجريمة

جميع ما سبق

يمكن من ضبط الجنة بالتزامن مع ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة

التمكن من تحديد مقدار الأموال المتحصل عليها من الجريمة

توفير معلومات مهمة يمكن من خلالها تعزيز الأدلة

جميع الجهات المذكورة

جهات إنفاذ القانون

النيابة العامة (سلطة التحقيق) فقط

الجهات الشرطية فقط

معدل الائتمان للعميل

التسلسل التاريخي للعمليات التي قام بها العميل

المستندات والمعلومات التي يقدمها الشخص عند فتح الحساب

المعلومات النهائية من عملية التحليل المالي

جميع ما سبق

قطع الصلة بين الجريمة والمبالغ التي يحوزونها

التمتمع بالمكتسبات والمحتصلات الاجرامية

تحاشي السلطات وعدم افتضاح أمرهم بشأن الجريمة المرتكبة

المعاملات التي يقدمها المتهم إلى السلطات المختصة عند الطلب

تعد وحدة المعلومات المالية إحدى الجهات التي تتلقى المعاملات المشبوهة

المعاملات التي ترصدها جهات انفاذ القانون والمسؤسسات ذات العلاقة بالتعاملات المالية

المعاملات التي تختلف عن المعاملات في صناعة معينة أو عادات الفرد وإنحراف عن السلوك الطبيعي